IIR Magyarország

Biztosítás Fórum    Röntgenszemek    Adatvédelmi ws   Ipar 4.0   Marketing restart

 
 

.

Pénzintézeti Fraud

Bevezető

Nincsenek könnyű helyzetben most a banki fraud szakemberek. A PSD2 és az azonnali fizetési rendszer bevezetése körüli kérdések, teendők szinte lázba hozták a teljes bankrendszert. Nincs ez másként a fraud területén dolgozó kollégáknál sem, hiszen jelentős fraud vonatkozása van mindkét kérdéskörnek. Milyen fraud automatizálásnak kell beépülni a folyamatokba? Mi férhet bele egy 5 mp-es utalás ellenőrzésébe? Számos izgalmas, még megoldásra váró feladat, s bár látszólag távolinak tűnhet, de sokáig halogatni már nem lehet.
Amellett, hogy a banki alkalmazottakat, ügyintézőket a megelőzés érdekében fel kell készíteni és naprakészen kell tartani az aktuális okmányhamisítási, számlanyitási, hitelkérelmi csalásokból, valamint a humánbiztonságra fordított energia sem lankadhat, egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a kiberbűnözésnek, hiszen az informatika és az okos eszközök térnyerésének köszönhetően jelentősen nőtt ennek kockázata, és itt még inkább érvényesül az az alapigazság, hogy a bűnözők mindig előttünk járnak.

Fraud + Pénzmosás
Egy helyszínen, azonos időben az Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai szaknapunk!
Regisztráljanak egyszerre a pénzmosásért felelős kollégával,
és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!

  • PSD2 és Azonnali fizetési rendszer biztonsági követelményei
  • Új és visszatérő internetes támadási módok
  • When card-based security meets marketing…
  • EU-s támogatásoknál jelentkező sajátos kockázatok
  • A klasszikus banki termékek területén jellemző visszaélések

Program

8.50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke: Komáromi Péter, Bankbiztonsági vezető, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Csalásfelderítés és monitoring fizetésforgalmi területen

9.00-9.50

Azonnali fizetési rendszer biztonsági követelményei

  • Milyen fraud automatizálásnak kell beépülni a folyamatokba?
  • Mi férhet bele egy 5 mp-es utalás ellenőrzésébe?
  • Fel lehet-e tartani, ha probléma, gyanú merül fel?
  • Van-e felülvizsgálati jogom az ügyféllel kapcsolatban?
  • Köteles vagyok-e visszaszedni?
  • Tranzakcióelemző rendszer, fraud monitoring rendszer
  • Adatvédelmi, információbiztonsági kérdések
  • Felhasználói profilozás jelentőségének növekedése

Előadó: Fehér Tamás, Fraud and Enhanced Due Diligence Analyst EMEA Region, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

9.50-10.30 Paradigmaváltás a fraud kezelés területén a PSD2 és az azonnali fizetések tükrében

A fizetési tranzakciókkal kapcsolatos visszaélések észlelése, megelőzése területére jellemző a folyamatos változás. E változás nem csak a csalási technikák folyamatos fejlődésének, átalakulásának köszönhető, hanem a szabályozói környezet is gyorsítja. Előadásunk azt vizsgálja, hogy a PSD2 szabályozás és a hazánkban 2019-ben induló azonnali fizetési rendszer milyen alapvető változásokat hoz a fraud kezelés területén.

Előadók: Domonkos Tamás, Technológiai igazgató és Fraud szakértő, CAPSYS Informatikai Kft. valamint Kiszely Róbert, Szakmai szolgáltatások igazgató és PSD2/Azonnali Fizetés szakértő, CAPSYS Informatikai Kft.

10.30-11.00 Kávészünet

11.00-11.45

KYC, ügyfelek szűrésének irányelvei és a proaktív csalás-megelőzési rendszerek az azonnali fizetések tükrében

  • BEC típusú visszaélések és a PSD2/Azonnali fizetési rendszerek találkozása - M iként lehet erre felkészülni, kezelni az ilyen eseteket?
  • KYC jelentőségének felértékelődése
  • Milyen szűréseket érdemes beépíteni a számlanyitáskor?
  • Milyen informatikai megoldással lehet a BEC-t megelőzni vagy kiszűrni?
  • A visszaélés bankot érintő reputációs kockázatának kezelése

Előadó: Juhász Zoltán, Bankbiztonsági Szakterület, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Kiberbűnözés

11.45-12.30

When card-based security meets marketing…

  • when dCVV card fight CNP fraud, Motion Code vs DSP2
  • Motion Code is also a marketing tool : Societe Generale success story
  • When Biometric is card based

Előadó: Christine BARDOULAT, Field Marketing Director, OT&Morpho, Oberthur Technologies

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-14.20

Új és visszatérő internetes támadási módok és azokra adható megoldások

  • Malware-ek
  • Phishing
  • Netbank álcázása
  • Zsarolóvírusok
  • DNS szerver elleni támadás
  • A SWIFT rendszeren keresztüli behatolások
  • APT
  • Szolgáltatásmegtagadással járó támadások

Előadó: Jakab Péter, informatikai igazgató, Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Rés a pajzson - Visszaélések a klasszikus banki termékek területén

14.20-15.10

Folyószámla, jelzáloghitel, áru/személyi kölcsön, vállalati hitelezés területén tapasztalható csalások

  • Hol sikerül átférni a résen?
  • Mi számíthat egyáltalán bűncselekménynek?
  • Hogyan tudunk támpontot, segítséget adni az ügyintézőknek?
  • Külföldiek, hontalan, nincstelen állampolgárok számlanyitása - Hogyan lehet kiszűrni, bezárni a számlákat?
  • Számlavédelmi intézkedések
    • megelőzési lépések
    • okmánymásolás
    • adatvédelmi problémák
  • Új személyi igazolvány használati lehetőségei - Milyen módon lehet majd beilleszteni akár az azonosítási folyamatba?

Előadó: Weissmüller Gábor, CSIS Central European Cluster Investigator, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

15.10-15.30 Kávészünet

15.30-16.00

Az EU támogatásokhoz kapcsolódó csalások és sajátos kockázatok

  • Az uniós támogatások jogi alapjai, a jogi szabályozásnál előforduló főbb sajátosságok
  • A szabálytalanság és a csalás uniós fogalma, uniós pályázatoknál előforduló néhány sajátos csalási eset
  • A támogatásoknál jelentkező sajátos kockázatok, azok csoportosítása a pénzintézetek érintettségének mértéke alapján
  • Az uniós támogatások finanszírozásának mechanizmusa

Előadó: Salamon Péter, uniós támogatások ellenőrzési szakértője

16.00-16.45 Kerekasztal-beszélgetés

Humánbiztonsági kérdések

  • A dolgozók ellenőrzéséhez milyen olyan (önkéntes) nyilatkozatok stb. szükségesek, melyek mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és egyben kellő mozgásteret biztosít a kockázatok feltárására is?
  • Beszerzéshez kapcsolódó csalások
  • Sikkasztás elkerülése és feltárása

Beszélgetés moderátora:

Komáromi Péter, Bankbiztonsági vezető, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Beszélgetőpartnerek:

Jakab Péter, informatikai igazgató, Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Weissmüller Gábor, CSIS Central European Cluster Investigator, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

16.45 A szaknap zárása

Együttműködő partnerünk:

Capsys

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. június 29. 9:00
Rendezvény vége: 2017. június 29. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. május 12.
Speciális ár A szakfórummal párhuzamosan, egy helyszínen, azonos időben kerül megrendezésre az Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai rendezvényünk. Regisztráljanak egyszerre a pénzmosásért felelős kollégával, és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!
Helyszín Mercure Budapest City Center
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 169,000.00
2 161,550.00
3 154,100.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.